AM Financial Crime Compliance Solutions es un equipo de profesionales especializados y certificados por la CNBV y organismos internacionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Debido a su amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento y Auditores dentro del sector financiero, ofrecen soluciones profesionales a la medida, ayudando a cumplir con la normatividad aplicable para cada sector con los más altos estándares de calidad. 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 

1.	Implementación y fortalecimiento de programas integrales considerando las 
        Recomendaciones del GAFI:
	PLD y FT
	Anti-Soborno y Corrupción
 
2.	Interpretación de la normatividad en materia de PLD y FT para estar en posibilidad de cumplir 
        con las obligaciones establecidas en la regulación correspondiente: 

	Disposiciones de Carácter General aplicables a los diferentes sectores y sujetos obligados
	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
         Ilícita, conocida como la Ley Anti-Lavado (LFPIORPI)

3.	Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos:

	Programas para una Debida Diligencia del Cliente (KYC/EDD)

4.	Asesoría y orientación para el adecuado funcionamiento del Comité de Comunicación y 
        Control.

5.	Atención a requerimientos, oficios, comunicaciones y asesoría relacionada con visitas de 
        inspección por parte de la autoridad (CNBV).

CAPACITACIONES 

1.	Capacitaciones presenciales y en línea: impartición de cursos, talleres, conferencias y 
        seminarios.

2.	Coaching-Entrenamiento personalizado a Oficiales/Representantes de Cumplimiento.

3.	Preparación para obtener la Certificación en PLD y FT por parte de la CNBV.


DIAGNÓSTICOS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 

1.	Diagnóstico Inicial Independiente (Initial Assessment/Gap Analysis).
2.	Auditorías y Evaluaciones/Risk Assessments utilizando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
3.	Asesoría para la solicitud y renovación del Dictamen Técnico.

GESTIÓN DE RIESGOS

1.	Implementación de Metodologías con un EBR.

2.	Asesoría para la selección, adquisición, desarrollo interno e implementación de herramientas 
        tecnológicas para la gestión del riesgo en PLD y FT: Monitoreo transaccional, Administración 
        y búsqueda en listas restringidas.


Banking

Credit

Risk & Compliance

AM Financial Crime Compliance Solutions

AM Financial Crime Compliance Solutions' headquarters in Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, Mexico

AM Financial Crime Compliance Solutions

Org chart

Teams

Offices

Similar companies