Qaracter - Beyond your Challenge
Jaime Duran is a seasoned professional in the field of Anti-Money Laundering (AML) and compliance, currently serving as a Senior AML Consultant at Santander Corporate & Investment Banking and an Anti-Money Laundering Analyst at Qaracter - Beyond your Challenge since May 2023. Previous roles include Compliance & AML Support II at Nubank, where responsibilities involved risk assessment and analyzing transactional alerts, and AML KYC Analyst at Incofin Investment Management, where Jaime ensured compliance with anti-money laundering laws and implemented a new KYC platform. Additional experience includes working as a Transaction Services Analyst II at Citi and an AML Analyst II at Scotiabank, focusing on liquidity management and client risk analysis, respectively. Jaime holds a Diplomatura in Compliance y SARLAFT from Universidad de La Sabana and has a background in communications from Universidad Sergio Arboleda.
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Qaracter - Beyond your Challenge
Qaracter es una firma internacional de consultoría que ofrece servicios de asesoramiento empresarial, financiero, de riesgos, tecnológico y de procesos, basados en el conocimiento de los negocios y sectores en los que operan nuestros clientes. Proporcionamos servicios de consultoría de negocio y de operaciones en diferentes geografías. España, Argentina, México y los Estados Unidos son actualmente nuestras bases de operaciones, aunque nuestra actividad se extiende a otros mercados en Europa y el Reino Unido. La confianza de nuestros clientes en nuestros proyectos nos permite asesorar y trabajar con las principales instituciones financieras y de seguros, proporcionándoles soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Nuestro factor diferencial reside en nuestro conocimiento de los negocios en los que nuestros clientes operan. Nuestro recorrido nos permite demostrar nuestro carácter y capacidad para resolver problemas con un compromiso de beneficios tangibles.